Distretto meridionale della California

SOMMARIO COMUNICATO STAMPA – 6 giugno 2023

SAN DIEGO – Cinque uomini sono stati arrestati e accusati di furto di decine di migliaia di dollari in prestazioni di pubblica assistenza da parte di famiglie a basso reddito che necessitano di fondi per pagare cibo, alloggio e altri beni di prima necessità.

Gli imputati sono stati arrestati da una task force guidata dai servizi segreti statunitensi come parte di uno sforzo di tre giorni per reprimere questa frode devastante e crescente in cui i benefici della California vengono drenati dai conti dei beneficiari quasi immediatamente dopo che i fondi sono stati dispersi da parte dello stato. , in genere all'inizio del mese. Secondo le denunce federali, gli imputati hanno ottenuto ciò posizionando dispositivi illegali noti come skimmer sugli sportelli bancomat o sulla macchina per lo scorrimento delle carte di un rivenditore per copiare le informazioni del conto dalle carte EBT (Electronic Benefit Transfer) emesse dallo stato utilizzate dai destinatari.

Due imputati – Constantin Irimia e Devonte Linell Pipkins – sono comparsi questa mattina davanti al tribunale federale. Irimia è stata detenuta; A Pipkins fu ordinato il rilascio su cauzione di $ 35.000 garantita da beni immobili. Gli altri imputati – Radu Grosu, Gabriel Ionita e Richard Calin – dovrebbero comparire in tribunale venerdì per le udienze di detenzione.

Ionita e Calin sono coimputati; gli altri imputati vengono accusati individualmente. Tutti sono accusati di uso fraudolento di dispositivi di accesso non autorizzati, che criminalizza l'uso improprio delle informazioni sui conti elettronici contenuti nelle carte EBT emesse ai destinatari dell'assistenza pubblica in California e in tutto il paese. Tre degli uomini sono inoltre risultati in possesso di dispositivi di skimming, telecamere stenopeiche e strumenti per inserire i dispositivi di skimming negli sportelli bancomat.

Una vittima, una madre single locale di quattro figli il cui conto EBT è stato prosciugato all'inizio di giugno, ha detto di aver appreso che i suoi benefici erano stati rubati quando è andata al negozio più tardi quel giorno e ha scoperto che i soldi su cui aveva contato per comprare pannolini e pagare l'affitto era sparito.

"Questo tipo di crimine è estremamente duro per le persone che meno possono permettersi di perdere i propri benefici", ha affermato il procuratore americano Randy Grossman. "Siamo impegnati a lavorare con tutti i nostri partner federali, statali e locali per identificare gli autori del furto di EBT e perseguire incessantemente la giustizia per le vittime". Grossman ha ringraziato la squadra della procura, i servizi segreti statunitensi e i membri della task force per il loro eccellente lavoro su questi casi.

"Questo tipo di frode danneggia tutti gli americani che fanno affidamento sul sostegno del governo per nutrire e prendersi cura delle proprie famiglie", ha affermato Jason Reynolds, agente speciale responsabile dell'ufficio di San Diego dei servizi segreti statunitensi. "I servizi segreti sono impegnati a proteggere i sistemi finanziari della nostra nazione dagli abusi e continueremo a lavorare a fianco dei nostri partner delle forze dell'ordine per garantire che le persone coinvolte siano ritenute responsabili".

"Il dipartimento di polizia di San Diego è un orgoglioso membro della task force contro la frode informatica della USSS So-Cal e lo fa da oltre 20 anni", ha affermato il capo della polizia di San Diego David Nisleit. "Questa operazione ha preso di mira coloro che approfittano dei residenti di San Diego che fanno affidamento sull'assistenza pubblica per le necessità quotidiane. Siamo impegnati in questa partnership con la task force e continueremo a sostenere tutti gli sforzi per reprimere le frodi in qualsiasi forma in tutta la nostra città."

"Fermare questo tipo di frode sistematica che ruba cibo dalle tavole delle famiglie è una priorità per l'ufficio del procuratore distrettuale", ha affermato il procuratore distrettuale della contea di San Diego, Summer Stephan. "Il nostro ufficio continua a impegnarsi a fornire assistenza a questa task force di partner statali e federali che lavorano insieme per proteggere i più vulnerabili nella nostra comunità".

Secondo i documenti di addebito, ecco come funziona la frode:

I benefici vengono distribuiti tramite trasferimenti elettronici alle carte EBT emesse dallo stato. I vantaggi vengono distribuiti automaticamente sulla carta EBT del destinatario in un giorno del mese designato, in genere, in California, i primi cinque giorni. L'utente può effettuare prelievi e pagamenti di contanti utilizzando la carta. Per accedere ai vantaggi relativi all'acquisto di prodotti alimentari idonei, il destinatario fa scorrere la carta attraverso un terminale del punto vendita o la inserisce in un bancomat, che registra il numero della carta, la data, l'ora e l'importo della transazione. Il destinatario quindi inserisce il suo numero di identificazione personale (PIN) univoco in una tastiera per completare la transazione.